Le co-fondateur de BitMEX plaide coupable aux violations de la loi américaine sur le secret bancaire | Affiliation Center

Le co-fondateur de BitMEX plaide coupable aux violations de la loi américaine sur le secret bancaire

Samuel Reed, l’un des trois co-fondateurs de l’échange de dérivés de crypto-monnaie BitMEX, a plaidé coupable de violations de la loi sur le secret bancaire, en particulier pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA), en délibérément échouer établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de l’entreprise.

En outre, selon le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, l’exécutif a accepté de payer séparément une amende pénale de 10 millions de dollars représentant un gain pécuniaire tiré de l’infraction aux termes de son accord de plaidoyer.

« Samuel Reed a maintenant rejoint ses co-fondateurs, Arthur Hayes et Benjamin Delo, en admettant qu’ils ont amené BitMEX à commettre des violations criminelles des lois anti-blanchiment d’argent qui régissent les institutions financières opérant aux États-Unis. Comme le reflète le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui, ce bureau ne permettra pas aux échanges de crypto-monnaie de fonctionner comme un système financier parallèle qui permet aux acteurs criminels de déplacer leurs produits illicites sans être détectés, et enquêtera vigoureusement et poursuivra les opérateurs de ces échanges qui bafouent délibérément la loi américaine », Damian Williams, procureur américain, a commenté l’annonce.

Reed a plaidé coupable aujourd’hui devant la juge de district américaine en chef Laura T. Swain et sera condamné par le juge de district américain John G. Koeltl. En février, Arthur Hayes et Benjamin Delo, les deux autres fondateurs de BitMEX, ont plaidé coupables du même délit.

Tous deux ont accepté de payer 10 millions de dollars chacun à titre d’amende pénale aux termes de leur accord de plaidoyer. De plus, ils envisagent une peine de prison maximale de 5 ans, mais le juge décidera de la peine.

Contexte de l’affaire

BitMEX a été créé en 2014 et a gagné en popularité pour offrir un effet de levier 100x sur les instruments dérivés de crypto-monnaie. La bourse a officiellement retiré ses services des marchés américains vers septembre 2015, mais les procureurs ont déclaré que Hays et Delo savaient que cette décision était une imposture.

Les contrôles mis en place par la bourse pour empêcher les clients américains de négocier ont été inefficaces. Selon les procureurs, BitMEX était au courant du commerce basé aux États-Unis et récoltait des bénéfices substantiels de leurs activités. Ils ont même attiré des clients américains grâce au marketing d’influence dans le cadre de leur programme d’affiliation.

Samuel Reed, l’un des trois co-fondateurs de l’échange de dérivés de crypto-monnaie BitMEX, a plaidé coupable de violations de la loi sur le secret bancaire, en particulier pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA), en délibérément échouer établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de l’entreprise.

En outre, selon le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, l’exécutif a accepté de payer séparément une amende pénale de 10 millions de dollars représentant un gain pécuniaire tiré de l’infraction aux termes de son accord de plaidoyer.

« Samuel Reed a maintenant rejoint ses co-fondateurs, Arthur Hayes et Benjamin Delo, en admettant qu’ils ont amené BitMEX à commettre des violations criminelles des lois anti-blanchiment d’argent qui régissent les institutions financières opérant aux États-Unis. Comme le reflète le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui, ce bureau ne permettra pas aux échanges de crypto-monnaie de fonctionner comme un système financier parallèle qui permet aux acteurs criminels de déplacer leurs produits illicites sans être détectés, et enquêtera vigoureusement et poursuivra les opérateurs de ces échanges qui bafouent délibérément la loi américaine », Damian Williams, procureur américain, a commenté l’annonce.

Reed a plaidé coupable aujourd’hui devant la juge de district américaine en chef Laura T. Swain et sera condamné par le juge de district américain John G. Koeltl. En février, Arthur Hayes et Benjamin Delo, les deux autres fondateurs de BitMEX, ont plaidé coupables du même délit.

Tous deux ont accepté de payer 10 millions de dollars chacun à titre d’amende pénale aux termes de leur accord de plaidoyer. De plus, ils envisagent une peine de prison maximale de 5 ans, mais le juge décidera de la peine.

Contexte de l’affaire

BitMEX a été créé en 2014 et a gagné en popularité pour offrir un effet de levier 100x sur les instruments dérivés de crypto-monnaie. La bourse a officiellement retiré ses services des marchés américains vers septembre 2015, mais les procureurs ont déclaré que Hays et Delo savaient que cette décision était une imposture.

Les contrôles mis en place par la bourse pour empêcher les clients américains de négocier ont été inefficaces. Selon les procureurs, BitMEX était au courant du commerce basé aux États-Unis et récoltait des bénéfices substantiels de leurs activités. Ils ont même attiré des clients américains grâce au marketing d’influence dans le cadre de leur programme d’affiliation.

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