MoonPay embarque James Freis pour le conseiller sur la conformité réglementaire mondiale | Affiliation Center

MoonPay embarque James Freis pour le conseiller sur la conformité réglementaire mondiale

MoonPay, un fournisseur d’infrastructures de paiement pour les entreprises de cryptographie, a annoncé la nomination de l’ancien PDG de Wirecard, James Freis, au poste de conseiller spécial sur la conformité réglementaire mondiale.

Freis avait occupé le poste de directeur de la conformité au sein de la société allemande de services boursiers, Deutsche Börse Group, avant de rejoindre Wirecard en 2020. Selon Bloomberg, Freis devrait guider MoonPay sur la conformité réglementaire aux États-Unis et à l’étranger.

Cela fait suite à celui du président Joe Biden décret exécutif sur les actifs numériques qui appelait à une collaboration dans la recherche inter-agences gouvernementales et les approches réglementaires.

De plus, Freis aidera la société fintech à gérer les tensions internationales, en particulier à la lumière de la guerre russo-ukrainienne, ont rapporté les médias. MoonPay avait coupé ses clients russes de son infrastructure de paiement suite à la montée des sanctions internationales contre les entreprises russes à la suite de l’agression de ces dernières en Ukraine. La société recoupe désormais tous ses clients pour les listes de sanctions dans le cadre de ses procédures de connaissance du client.

Freis a déclaré à Bloomberg qu’il rejoignait MoonPay à ce nouveau poste car il admirait la façon dont le fournisseur d’infrastructure de paiement adoptait une approche proactive avec les régulateurs, obtenant même des licences pour des produits qu’il n’avait pas encore lancés.

Le siffleur

Chez Wirecard, Freis était devenu PDG après que le conseil d’administration du processus de paiement allemand a limogé l’ancien PDG, Markus Braun, à la suite de la découverte par Freis d’un stratagème de fraude massif impliquant la fabrication d’actifs et de revenus dans l’entreprise.

Suite à la découverte, Wirecard a admis que les 1,9 milliard d’euros de liquidités manquants dans son bilan n’existaient peut-être pas en premier lieu. Braun a ensuite été arrêté pour fausse comptabilité et manipulation de marché.

Pendant ce temps, au début de l’année dernière, l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFIN) a déposé une plainte pénale contre l’un de ses employés pour avoir été impliqué dans un délit d’initié chez Wirecard. L’employé, qui travaillait au département de surveillance des valeurs mobilières du régulateur, a vendu des produits structurés de la société de paiement un jour avant qu’il ne soit rendu public qu’il manquait 1,9 milliard d’euros sur le compte de Wirecard.

Histoire du travail de Freis

Freis est un ancien directeur du Financial Crimes Enforcement Network sous les administrations des anciens présidents George W. Bush et Barack Obama. Après sa sortie de Wirecard en 2020, Freis a lancé une startup, CRINDATA LLC, qui est un logiciel qui aide les institutions financières à gérer les risques opérationnels.

MoonPay, un fournisseur d’infrastructures de paiement pour les entreprises de cryptographie, a annoncé la nomination de l’ancien PDG de Wirecard, James Freis, au poste de conseiller spécial sur la conformité réglementaire mondiale.

Freis avait occupé le poste de directeur de la conformité au sein de la société allemande de services boursiers, Deutsche Börse Group, avant de rejoindre Wirecard en 2020. Selon Bloomberg, Freis devrait guider MoonPay sur la conformité réglementaire aux États-Unis et à l’étranger.

Cela fait suite à celui du président Joe Biden décret exécutif sur les actifs numériques qui appelait à une collaboration dans la recherche inter-agences gouvernementales et les approches réglementaires.

De plus, Freis aidera la société fintech à gérer les tensions internationales, en particulier à la lumière de la guerre russo-ukrainienne, ont rapporté les médias. MoonPay avait coupé ses clients russes de son infrastructure de paiement suite à la montée des sanctions internationales contre les entreprises russes à la suite de l’agression de ces dernières en Ukraine. La société recoupe désormais tous ses clients pour les listes de sanctions dans le cadre de ses procédures de connaissance du client.

Freis a déclaré à Bloomberg qu’il rejoignait MoonPay à ce nouveau poste car il admirait la façon dont le fournisseur d’infrastructure de paiement adoptait une approche proactive avec les régulateurs, obtenant même des licences pour des produits qu’il n’avait pas encore lancés.

Le siffleur

Chez Wirecard, Freis était devenu PDG après que le conseil d’administration du processus de paiement allemand a limogé l’ancien PDG, Markus Braun, à la suite de la découverte par Freis d’un stratagème de fraude massif impliquant la fabrication d’actifs et de revenus dans l’entreprise.

Suite à la découverte, Wirecard a admis que les 1,9 milliard d’euros de liquidités manquants dans son bilan n’existaient peut-être pas en premier lieu. Braun a ensuite été arrêté pour fausse comptabilité et manipulation de marché.

Pendant ce temps, au début de l’année dernière, l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFIN) a déposé une plainte pénale contre l’un de ses employés pour avoir été impliqué dans un délit d’initié chez Wirecard. L’employé, qui travaillait au département de surveillance des valeurs mobilières du régulateur, a vendu des produits structurés de la société de paiement un jour avant qu’il ne soit rendu public qu’il manquait 1,9 milliard d’euros sur le compte de Wirecard.

Histoire du travail de Freis

Freis est un ancien directeur du Financial Crimes Enforcement Network sous les administrations des anciens présidents George W. Bush et Barack Obama. Après sa sortie de Wirecard en 2020, Freis a lancé une startup, CRINDATA LLC, qui est un logiciel qui aide les institutions financières à gérer les risques opérationnels.

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